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第五届董事会第三十六次会议决议公告

 

证券代码:002628         证券简称:成都万博娱乐手机客户端        公告编号2019-020
 
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第五届董事会第三十六次会议决议公告
 
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
一、董事会会议召开情况
万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议于2019226日在成都市高新区交子大道177号中海国际中心B9楼公司六号会议室采取现场表决方式召开。会议通知于2019215日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由董事长刘峙宏先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中,独立董事高跃先、游宏因公出差均委托独立董事王良成代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并通过记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《2018年年度报告及其摘要》
2018年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-019)详见2019228日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
该议案需提交2018年年度万博manbetx狗万大会审议。
(二)审议通过《2018年度董事会工作报告》
公司独立董事高跃先、游宏、王良成向董事会提交了《2018年度述职报告》,并将在2018年年度万博manbetx狗万大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
该议案需提交2018年年度万博manbetx狗万大会审议。
(三)审议通过《2018年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了公司总经理孙旭军所作的《2018年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及万博manbetx狗万大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018年度实现营业收入27.26亿元,同比增长37.15%实现归属于上市公司万博manbetx狗万的净利润2,132.52万元,同比下降4.91%
投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
该议案需提交2018年年度万博manbetx狗万大会审议。
(五)审议通过《2018年度利润分配预案》
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华审字[2019]002032号审计报告确认,2018年度归属于上市公司万博manbetx狗万的净利润为21,325,238.33元,母公司的净利润为-24,299,590.84元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润为基础,按 10%提取法定公积金0元,加上上年度分配后留存的未分配利润867,478,409.44元,2018年末累计可供万博manbetx狗万分配的利润为843,178,818.60元。
根据2019年公司中标项目经营计划及资金需求安排,同时为公司新中标项目做好足够的资金准备确保持续稳定发展,公司长远考虑万博manbetx狗万利益,2018年度将不进行利润分配,即不派发现金股利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
公司独立董事已就 2018年度利润分配预案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
该议案需提交2018年年度万博manbetx狗万大会审议。
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》
根据公司 2019年生产经营发展计划确定的经营目标,主要财务预算指标如下:实现营业收入29亿元,实现营业利润6,000万元。
特别提示:上述财务预算不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在一定的不确定性,请投资者特别注意。
投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
该议案需提交2018年年度万博manbetx狗万大会审议。
(七)审议通过《2018年度内部控制评价报告》及《2018年度内部控制规则落实自查表》
董事会认为,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定,本公司内部控制于201831
公司独立董事对公司《2018年度内部控制评价报告》发表了独立意见。2018年度内部控制评价报告》、2018年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(八)审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2019]000953号);公司独立董事对2018年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见,《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-022)详见2019228日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(九)审议通过《关于2019年度申请银行综合授信的议案》
《关于2019年度申请银行综合授信的公告》(公告编号:2019-023)详见2019228日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
该议案需提交2018年年度万博manbetx狗万大会审议。
(十)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-024)详见2019228日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对预计2019年度日常性关联交易发表了事前认可及独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
关联董事刘峙宏、刘其福、向荣回避表决。
投票表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。
(十一)审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,其报酬由公司管理层根据市场行情确定。
投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
该议案需提交2018年年度万博manbetx狗万大会审议。
(十二)审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置资金效益,在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下,公司(含子公司)可以使用额度不超过人民币2亿元(含)的自有资金进行现金管理,购买商业银行、证券公司、基金公司等金融机构发行的期限不超过12个月的安全性高、流动性好、低风险的固定收益类或承诺保本型理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,即任一时点公司(含子公司)合计对外投资理财的余额不超过人民币2亿元(含)。授权期限为12个月,即2019226日至2020225日。授权董事长在上述额度内签署相关合同文件,公司财务总监负责组织实施。
公司独立董事对使用自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见。《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-025)详见2019228日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。
(十三)审议通过《关于第五届董事、监事、高级管理人员任期履职考核情况及提请发放任期奖的议案》
关联董事刘峙宏、孙旭军、郭皓回避表决。
投票表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、独立董事关于2018年年报审议相关事项的独立意见
 
特此公告。
 
 
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二〇一九年二月二十八日