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第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:002628                证券简称:成都万博娱乐手机客户端            公告编号2015-024

 

 

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第四届董事会第二十一次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万(以下简称公司)第四届董事会第二十一次会议于2015511日上午930以通讯表决方式召开。会议通知于201556以邮件、电话、专人送达方式发出,本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9

会议由董事长周维刚先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》等相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一) 关于对外担保的议案

同意公司为贵州省盘县红腾开发投资有限公司对外融资提供不超过4亿元人民币的连带信用担保,担保期限不超过两年并要求被担保方提供反担保。

本次对外担保具体事宜详见2015512日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟对外提供担保的公告》(公告编号:2015-025)。

独立董事对对外担保事项发表了同意的意见,相关意见详见2015512日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交万博manbetx狗万大会审议!

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二) 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

提名高跃先先生、游宏先生、王良成先生为第四届董事会独立董事候选人,并同时增补高跃先先生为薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员;游宏先生为董事会战略委员会委员;王良成先生为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员。独立董事候选人当选后任期与第四届董事会任期一致。

独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2014年年度万博manbetx狗万大会投票选举。独立董事候选人简历详见附件。

独立董事对关于补选第四届董事会独立董事发表了同意的独立意见,独立意见详见2015512日巨潮资讯网。

本议案尚需提交万博manbetx狗万大会审议!

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(三) 《关于召开2014年年度万博manbetx狗万大会的议案》

2014年年度万博manbetx狗万大会定于201562日(星期二)召开。

本次万博manbetx狗万大会召开的具体通知及内容详见2015512日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2014年年度万博manbetx狗万大会的公告》(公告编号:2015-026)。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

 

三、备查文件

 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

 

特此公告!

 

 

万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万董事会

二〇一五年五月十一日


附:独立董事候选人简历

 

高跃先,男,中国国籍,19582月生,毕业于四川大学,法学硕士,中国共产党党员。四川大学法学院法学副教授,硕士研究生导师。兼任中国法学教育研究会诊所法律教育专业委员会常委,四川省法律援助中心四川大学工作站负责人,曾为四川英捷律师事务所特邀律师。近5年先后多次获四川大学优秀教师课堂教学质量优秀奖文化素质公选课最受欢迎教师等称号,完成的科研成果曾获得司法部等国家部委颁发的优秀成果奖。

游宏,男,中国国籍,196710月生,硕士学历,中共党员,路面工程专家,高级工程师,现任四川省交通厅交通勘察设计研究院副总工程师。

王良成,男,中国国籍,19792月生,会计学博士,副教授,硕士研究生导师,中共党员。曾在City University of Hong KongKonkuk University从事研究和教学工作。2009年至今在四川大学商学院从事教学科研工作,现为四川大学商学院副教授,四川省会计领军(后备)人才,长城动漫(000835)独立董事。

 

高跃先先生、游宏先生、王良成先生未持有公司股票,已取得独立董事资格证书,近三年来未受过证监会的处罚和交易所的惩戒,与持有公司5%以上股份的万博manbetx狗万、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。