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第四届董事会第十九次会议决议公告

 

证券代码:002628         证券简称:成都万博娱乐手机客户端        公告编号2015-014

 

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第四届董事会第十九次会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2015414日上午930分在成都市武科东四路11号公司四楼会议室采取现场表决的方式召开。会议通知于201543日以邮件、电话、专人送达方式发出,本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长周维刚先生主持。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)  审议通过《2014年年度报告及其摘要》

2014年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告摘要》详见2015415日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)  审议通过《董事会2014年工作报告》

《董事会2014年工作报告》详见巨潮资讯网披露的公司《2014年年度报告》第四节《董事会报告》。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

独立董事向公司董事会提交了《2014年度述职报告》,现任独立董事将在2014年年度万博manbetx狗万大会上述职。《2014年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。

(三)  审议通过《总经理2014年工作报告》

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)  审议通过《2014年度财务决算报告》

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)  审议通过《2014年度利润分配预案》

经天健会计师事务所天健审〔201567号审计报告确认,2014年度归属于上市公司万博manbetx狗万的净利润为137,900,525.15元,母公司的净利润为146,703,325.33元。依据《公司法》和《公司章程》的规定,以母公司实现的净利润为基础,按 10%提取法定公积金14,670,332.53元,加上上年度分配后留存的未分配利润825,628,758.92元,减去2013年度分派的现金股利66,367,459.35元,2014年末累计可供万博manbetx狗万分配的利润为891,294,292.37元。

2014年度以总股本737,416,215股为基数,每 10 股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金36,870,810.75元;不转增,不送股。

本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(六)  审议通过《2015年度财务预算报告》

根据公司 2015年生产经营发展计划确定的经营目标,主要财务预算指标如下:1、实现营业收入23亿元;2、实现营业利润1.32亿元。

上述财务预算等并不代表公司对 2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意!

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(七)  审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

董事会认为,公司现有财务报告内部控制制度基本能够适应公司管理的要求,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证,符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。

独立董事和保荐机构招商证券对公司《2014年内部控制自我评价报告》分别发表了意见。2014年内部控制自我评价报告》全文以及相关意见详见2015415日巨潮资讯网。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(八)  审议通过《关于预计2015年日常性关联交易的议案》

《关于预计2015年度日常性关联交易的公告》详见2015415日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

关联董事周维刚、邱小玲、伍和平回避表决。

投票表决结果:6票赞成,0票弃权,0票反对。

(九)  审议通过《2014年度募集资金使用与存放专项报告》

2014年度募集资金使用与存放专项报告》、《2014年度募集资金使用与存放鉴证报告》具体内容详见2015415日巨潮资讯网。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十)  审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

根据公司生产和经营的实际情况,为确保募集资金有效使用,同意终止“购买施工设备募投项目”,并将剩余募集资金9,899.02万元永久补充公司流动资金,用于公司生产经营,以提高资金使用效率。

独立董事对该事项发表了同意意见,招商证券对该事项发布了核查意见,相关意见详见2015415日巨潮资讯网。《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见2015415日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十一)        审议通过《关于注销IPO募集资金专户的议案》

《关于注销IPO募集资金专户的公告》详见2015415日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十二)        审议通过《关于2015年度银行综合授信的议案》

同意公司在2015年度向银行申请不超过人民币80亿元的综合授信额度,并授权公司法定代表人周维刚代表公司签署与银行授信有关的各种法律文书。由于授信申请与银行实际授信批准存在差异,授权管理层根据实际情况,在万博manbetx狗万大会批准的综合授信总额度内新增其它银行授信或在不同的银行间进行授信额度的调整。授信有效期自2014年年度万博manbetx狗万大会批准之日起至2015年年度万博manbetx狗万大会召开之日止。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十三)        审议通过《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》

在不影响公司正常经营投标以及有效控制风险的前提下,授权管理层(含子公司)使用不超过人民币3亿元(含)的闲置自有资金购买商业银行发行的、 最长投资期限不超过12个月的固定收益类或承诺保本型银行理财产品。该项资金额度可滚动使用,但在任一时点公司对外投资理财的余额不超过3亿元(含)。该项授权的有效期为自董事会审议通过之日起12个月。

《关于暂时闲置资金进行现金管理的公告》详见2015415日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

(十四)    审议通过《关于续聘2015年财务审计机构的议案》

聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,聘期一年,并授权管理层根据2015年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用。

投票表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。

上述议案中除议案三、七、十一、十三外的其他议案均需提交公司2015年年度万博manbetx狗万大会审议。

三、备查文件

 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、独立董事《关于2014年年度报告相关事项的独立意见》

 

特此公告!

 

 万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万董事会

二○一五年四月十四日