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第四届监事会第十次会议决议公告

 证券代码:002628                         证券简称:成都万博娱乐手机客户端                                公告编号2015-015

 

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第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、监事会会议召开情况

万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万(以下简称公司)第四届监事会第十次会议于2015414下午13时在成都市武科东四路11号公司四楼会议室召开。会议通知于201543日以邮件、电话方式发出,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由监事会主席张萍女士主持,董事会秘书伍和平先生列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决,会议通过以下议案:

(一)    审议通过《2014年年度报告及其摘要》

监事会认为,董事会编制和审核公司《2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告摘要》详见2015415日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(二)    审议通过《监事会2014年工作报告》

投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(三)    审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2014年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(四)    审议通过《关于预计2015年度日常性关联交易的议案》

监事会认为,2015年度公司拟与关联方发生的日常关联交易按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定,符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定,不存在损害万博manbetx狗万利益的情形。

投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(五)    审议通过《2014年度募集资金使用与存放专项报告》

投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(六)    审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

(七)    审议通过《关于注销IPO募集资金专户的议案》

投票表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

 

特此公告!

 

万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万监事会

一五年四月十四日