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2014年第二次临时万博manbetx狗万大会决议公告

 

证券代码:002628                                        证券简称:成都万博娱乐手机客户端                            公告编号2014-040
 
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2014年第二次临时万博manbetx狗万大会决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次万博manbetx狗万大会否决议案的情况。
2、本次万博manbetx狗万大会不涉及变更前次万博manbetx狗万大会决议的情况。
一、      会议的召开情况
1、会议通知情况:
公司董事会201467日和2014614日先后在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第二次临时万博manbetx狗万大会的公告》和《关于召开2014年第二次临时万博manbetx狗万大会补充通知的公告》
2、现场会议召开时间:20140624日下午1400
3、网络投票时间:20140623日—20140624日。
其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为20140624日上午9301130,下午100300;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为20140623日下午30020140624日下午300的任意时间。
4、股权登记日:20140618
5、会议召开地点:成都市武侯区武科东四路11号公司会议室
6、会议召集人:公司董事会
7、会议主持人:董事长郑渝力先生
8、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
9、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、      会议的出席情况
1、参加本次万博manbetx狗万大会表决的万博manbetx狗万及万博manbetx狗万授权代表共计62名,其所持有表决权的股份总数为182,079,188股,占公司有表决权总股份数的24.69%
其中:(1)参加现场投票的万博manbetx狗万及万博manbetx狗万代理人共16人,代表公司股份数              180,937,488股,占公司股份总数的比例为24.54%
2)参加网络投票的万博manbetx狗万及万博manbetx狗万代理人共46人,代表公司有表决权的股份1,141,700股,占公司股份总数的比例为0.15%
2、公司部分董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议,北京大成(上海)律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、      会议议案审议通过情况
(一) 审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
表决结果:181,048,888股同意,占出席会议有表决权股份99.43%                 908,500股反对占出席会议有表决权股份0.50%121,800股弃权,占出席会议有表决权股份0.07%
(二) 审议通过《关于对外担保的议案》
表决结果:181,006,108股同意,占出席会议有表决权股份99.41%              1,072,080股反对占出席会议有表决权股份0.59%1000股弃权,占出席会议有表决权股份0.00%
四、      律师出具的法律意见
北京大成(上海)律师事务所律师到会见证本次万博manbetx狗万大会,并出具了法律意见书,认为“公司本次万博manbetx狗万大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次万博manbetx狗万大会决议合法有效。”
五、      备查文件
1、万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万2014年第二次临时万博manbetx狗万大会决议;
2、北京大成(上海)律师事务所出具的法律意见书。
 
特此公告!
万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万董事会
二〇一四年六月二十四日