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2014年第一次临时万博manbetx狗万大会决议公告

 

证券代码:002628                                 证券简称:成都万博娱乐手机客户端                       公告编号2014-028
 
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2014年第一次临时万博manbetx狗万大会决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次万博manbetx狗万大会没有增加、变更或否决议案的情况。
2、本次万博manbetx狗万大会不涉及变更前次万博manbetx狗万大会决议的情况。
一、      会议的召开情况
1、会议通知情况:
公司董事会于2014423日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2014年第一次临时万博manbetx狗万大会的公告》。
2、现场会议召开时间:20140509日下午1430
3、网络投票时间:20140508日—20140509日。
其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为20140509日上午9301130,下午100300;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为20140508日下午30020140509日下午300的任意时间。
4、股权登记日:20140505
5、会议召开地点:成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室
6、会议召集人:公司董事会
7、会议主持人:董事长郑渝力先生
8、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合
9、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、      会议的出席情况
1、参加本次万博manbetx狗万大会表决的万博manbetx狗万及万博manbetx狗万授权代表共计46名,其所持有表决权的股份总数为192,091,573股,占公司有表决权总股份数的26.05%
其中:(1)参加现场投票的万博manbetx狗万及万博manbetx狗万代理人共17人,代表公司股份数190,670,516股,占公司股份总数的比例为25.86%
2)参加网络投票的万博manbetx狗万及万博manbetx狗万代理人共29人,代表公司有表决权的股份1,421,057股,占公司股份总数的比例为0.19%
2、公司部分董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议,北京大成(上海)律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、      会议议案审议通过情况
(一) 审议通过《关于投资宜宾至威信高速公路(四川境段)BOT项目议案》
表决结果:191,886,775股同意,占出席会议有表决权股份99.89%        204,798股反对占出席会议有表决权股份0.11%0 股弃权,占出席会议有表决权股份0 %
(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
表决结果:191,657,375 股同意,占出席会议有表决权股份99.77%        344,092股反对占出席会议有表决权股份0.18%90,106股弃权,占出席会议有表决权股份0.05 %
四、      律师出具的法律意见
北京大成(上海)律师事务所律师到会见证本次万博manbetx狗万大会,并出具了法律意见书,认为“公司本次万博manbetx狗万大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次万博manbetx狗万大会决议合法有效。”
五、      备查文件
1、万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万2014年第一次临时万博manbetx狗万大会决议;
2、北京大成(上海)律师事务所出具的法律意见书。
 
特此公告!
万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万董事会
二〇一四年五月九日