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2013年年度万博manbetx狗万大会决议公告

 

证券代码:002628                             证券简称:成都万博娱乐手机客户端                       公告编号2014-015
 
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2013年年度万博manbetx狗万大会决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次万博manbetx狗万大会没有增加、变更或否决议案的情况。
2、本次万博manbetx狗万大会不涉及变更前次万博manbetx狗万大会决议的情况。
一、会议的召开情况
 1、会议通知情况:
公司董事会于2014314日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年年度万博manbetx狗万大会的公告》。
2、召开时间:20140404日上午0930
3、股权登记日:20140328
4、会议召开地点:成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:董事长郑渝力先生
7、会议召开方式:现场投票表决
8、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议的出席情况
 1、参加本次万博manbetx狗万大会表决的万博manbetx狗万及万博manbetx狗万授权代表共计20名,其所持有表决权的股份总数为201,177,367股,占公司有表决权总股份数的27.28%
2、公司董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议,北京大成(上海)律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议通过情况
(一) 审议通过《2013年年度报告及其摘要》
表决结果:201,177,367股同意,占出席会议有表决权股份100%0股反对占出席会议有表决权股份0%0股弃权,占出席会议有表决权股份0%
(二) 审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果:201,177,367股同意,占出席会议有表决权股份100%0股反对占出席会议有表决权股份0%0股弃权,占出席会议有表决权股份0%
(三) 审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果:201,177,367股同意,占出席会议有表决权股份100%0股反对占出席会议有表决权股份0%0股弃权,占出席会议有表决权股份0%
(四) 审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果:201,177,367股同意,占出席会议有表决权股份100%0股反对占出席会议有表决权股份0%0股弃权,占出席会议有表决权股份0%
(五) 审议通过《2013年度利润分配方案》
表决结果:201,177,367股同意,占出席会议有表决权股份100%0股反对占出席会议有表决权股份0%0股弃权,占出席会议有表决权股份0%
(六) 审议通过《2014年度财务预算报告》
表决结果:201,177,367股同意,占出席会议有表决权股份100%0股反对占出席会议有表决权股份0%0股弃权,占出席会议有表决权股份0%
(七) 审议通过《关于2014年度银行综合授信的议案》
表决结果:201,177,367股同意,占出席会议有表决权股份100%0股反对占出席会议有表决权股份0%0股弃权,占出席会议有表决权股份0%
(八) 审议通过《关于预计2014年度日常性关联交易的议案》
郑渝力及其一致行动人、四川省道诚力实业投资有限责任公司回避表决。
表决结果:1,981,416股同意,占出席会议有表决权股份100%0股反对占出席会议有表决权股份0%0股弃权,占出席会议有表决权股份0%
(九) 审议通过《未来三年万博manbetx狗万回报规划(2014-2016年)》
表决结果:201,177,367股同意,占出席会议有表决权股份100%0股反对占出席会议有表决权股份0%0股弃权,占出席会议有表决权股份0%
(十) 审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
选举新任独立董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果:201,177,367股同意,占出席会议有表决权股份100%0股反对占出席会议有表决权股份0%0股弃权,占出席会议有表决权股份0%
(十一)    审议通过《关于续聘公司2014年财务审计机构的议案》
表决结果:201,177,367股同意,占出席会议有表决权股份100%0股反对占出席会议有表决权股份0%0股弃权,占出席会议有表决权股份0%
四、独立董事述职情况
独立董事在本次大会上作了2013年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
北京大成(上海)律师事务所律师到会见证本次万博manbetx狗万大会,并出具了法律意见书,认为“公司本次万博manbetx狗万大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次万博manbetx狗万大会决议合法有效。”
六、备查文件
1、万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万2013年年度万博manbetx狗万大会决议;
2、北京大成(上海)律师事务所出具的法律意见书。
 
特此公告!
 
 
万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万董事会
二〇一四年四月四日