您现在的位置是:首页 > 信息中心> 公司公告
2013年第二次临时万博manbetx狗万大会决议公告

 

证券代码:002628                                证券简称:成都万博娱乐手机客户端                       公告编号2013-056
 
万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万
2013年第二次临时万博manbetx狗万大会决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次万博manbetx狗万大会没有否决议案情况。
3、本次万博manbetx狗万大会不涉及变更前次万博manbetx狗万大会决议的情况。
一、会议的召开情况
 1、会议通知情况:
公司董事会于2013924日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2013年第二次临时万博manbetx狗万大会的公告》(公告编号:2013-051),并于20131022日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布《关于召开2013年第二次临时万博manbetx狗万大会网络投票提示性公告》(公告编号:2013-054)。
2、现场会议召开时间:20131024日下午14:00
3、网络投票时间:20131023—20131024
其中:通过深圳证券交易所(以下简称深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为20131024日上午930—1130,下午100—300;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为20131023日下午30020131024日下午300的任意时间。
4、会议召开地点:成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:董事长郑渝力先生
7、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
8、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和公司《章程》之规定。
二、会议的出席情况
 1参加本次万博manbetx狗万大会的万博manbetx狗万及万博manbetx狗万代理人共计40人,代表股份    186,671,965股,占公司有表决权股份总数的25.31%
其中:(1)参加现场投票的万博manbetx狗万及万博manbetx狗万代理人共16人,代表股份              185,367,207股,占公司有表决权股份总数的25.14%。(2)参加网络投票的万博manbetx狗万及万博manbetx狗万代理人共24人,代表股份1,304,758股,占公司有表决权股份总数的0.17%
2、公司部分董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议,北京大成(上海)律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
本次万博manbetx狗万大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,与会万博manbetx狗万及万博manbetx狗万代表审议通过了以下决议:
(一) 审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
表决结果:186,491,631 股同意,占出席会议有表决权股份99.90%        169,874 股反对,占出席会议有表决权股份0.09%10,460 股弃权,占出席会议有表决权股份0.01%
(二) 逐项表决审议通过《关于发行公司债券方案的议案》
2.1 关于本次发行公司债券的发行规模
表决结果:186,490,551 股同意,占出席会议有表决权股份99.90%        169,874股反对,占出席会议有表决权股份0.09%11,540 股弃权,占出席会议有表决权股份0.01%
2.2 关于本次发行公司债券向公司万博manbetx狗万配售安排
表决结果:186,490,551 股同意,占出席会议有表决权股份99.90%        169,874股反对,占出席会议有表决权股份0.09%11,540 股弃权,占出席会议有表决权股份0.01%
2.3 关于本次发行公司债券的债券品种及期限
表决结果:186,490,551 股同意,占出席会议有表决权股份99.90%        169,874股反对,占出席会议有表决权股份0.09%11,540 股弃权,占出席会议有表决权股份0.01%
2.4 关于本次发行公司债券的债券利率
表决结果:186,490,551 股同意,占出席会议有表决权股份99.90%        169,874股反对,占出席会议有表决权股份0.09%11,540 股弃权,占出席会议有表决权股份0.01%
2.5 关于本次发行公司债券的担保方式
表决结果:186,490,551 股同意,占出席会议有表决权股份99.90%        169,874股反对,占出席会议有表决权股份0.09%11,540 股弃权,占出席会议有表决权股份0.01%
2.6 关于本次发行公司债券的募集资金用途
表决结果:186,490,551 股同意,占出席会议有表决权股份99.90%        169,874股反对,占出席会议有表决权股份0.09%11,540 股弃权,占出席会议有表决权股份0.01%
2.7 关于本次公司债券的发行方式
表决结果:186,490,551 股同意,占出席会议有表决权股份99.90%        169,874股反对,占出席会议有表决权股份0.09%11,540 股弃权,占出席会议有表决权股份0.01%
2.8 关于本次公司债券的特别偿债措施
表决结果:186,490,551 股同意,占出席会议有表决权股份99.90%        169,874股反对,占出席会议有表决权股份0.09%11,540 股弃权,占出席会议有表决权股份0.01%
2.9 关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所
表决结果:186,490,551 股同意,占出席会议有表决权股份99.90%        169,874股反对,占出席会议有表决权股份0.09%11,540 股弃权,占出席会议有表决权股份0.01%
2.10 关于本次发行公司债券决议的有效期
表决结果:186,490,551 股同意,占出席会议有表决权股份99.90%        169,874股反对,占出席会议有表决权股份0.09%11,540 股弃权,占出席会议有表决权股份0.01%
(三) 审议通过《关于提请公司万博manbetx狗万大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
表决结果:186,490,551 股同意,占出席会议有表决权股份99.90%        169,874股反对,占出席会议有表决权股份0.09%11,540 股弃权,占出席会议有表决权股份0.01%
四、律师出具的法律意见
北京大成(上海)律师事务所律师到会见证本次万博manbetx狗万大会,并出具了法律意见书,认为“公司本次万博manbetx狗万大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次万博manbetx狗万大会决议合法有效。”
五、备查文件
1、万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万2013年第二次临时万博manbetx狗万大会决议;
2、北京大成(上海)律师事务所出具的法律意见书。
 
特此公告!
           
 
 万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万董事会
                                                                                                 二〇一三年十月二十四日