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2013年第一次临时万博manbetx狗万大会决议公告

 

证券代码:002628                                       证券简称:成都万博娱乐手机客户端                             公告编号2013-048
 
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2013年第一次临时万博manbetx狗万大会决议公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次万博manbetx狗万大会没有否决议案情况。
2、本次万博manbetx狗万大会不涉及变更前次万博manbetx狗万大会决议的情况。
一、会议的召开情况
 1、会议通知情况:
公司董事会于2013830日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2013年第一次临时万博manbetx狗万大会的公告》(公告编号:2013-044)。
2、召开时间:20130916日上午09:30
3、股权登记日:20130909
4、会议召开地点:成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室
5、会议召集人:公司董事会
6、会议主持人:董事、总经理周维刚先生
7、会议召开方式:现场投票表决
8、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和公司《章程》的规定。
二、会议的出席情况
 1、参加本次万博manbetx狗万大会表决的万博manbetx狗万及万博manbetx狗万授权代表共计24名,其所持有表决权的股份总数为106,183,039股,占公司有表决权总股份数的25.92%
2、公司部分董事、监事出席会议,高级管理人员列席会议,北京大成律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
(一) 审议通过《2013年半年度利润分配方案
表决结果:106,183,039股同意,占出席会议有表决权股份100%0股反对,占出席会议有表决权股份0%0 股弃权,占出席会议有表决权股份0%
(二) 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果:106,183,039股同意,占出席会议有表决权股份100 %0股反对,占出席会议有表决权股份0 %0股弃权,占出席会议有表决权股份0%
(三) 审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
授权董事会根据修订后的公司《章程》办理工商变更登记。
此议案经出席会议有表决权的万博manbetx狗万三分之二以上通过,符合公司《章程》的相关规定。
表决结果:106,183,039股同意,占出席会议有表决权股份100 %0股反对,占出席会议有表决权股份0 %0股弃权,占出席会议有表决权股份0%
修订后的公司《章程》全文刊登在2013917日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所律师到会见证本次万博manbetx狗万大会,并出具了法律意见书,认为“公司本次万博manbetx狗万大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次万博manbetx狗万大会决议合法有效。”
五、备查文件
1、万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万2013年第一次临时万博manbetx狗万大会决议;
2、北京大成律师事务所出具的法律意见书。
 
 
特此公告!
           
 
万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万董事会
                                  二〇一三年九月十六日