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关于召开2012年年度万博manbetx狗万大会的公告

 

证券代码:002628                                                                           证券简称:成都万博娱乐手机客户端                                                                        公告编号2013-015
 
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 

         万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万(以下简称公司)第三届董事会第二十六次会议决定于2013416日(星期二)在公司会议室召开2012年年度万博manbetx狗万大会,会议召开情况如下:

一、召开会议的基本情况

1、本次会议为公司2012年年度万博manbetx狗万大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第二十六次会议决定召开本次万博manbetx狗万大会。本次万博manbetx狗万大会会议召开符合《公司法》、《上市公司万博manbetx狗万大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:2013416日(星期二)上午9:30

5、会议召开方式:现场表决方式

6、出席对象:

1)截止201349日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体万博manbetx狗万均有权出席万博manbetx狗万大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该万博manbetx狗万代理人不必是本公司万博manbetx狗万。

2)公司董事、监事和高级管理人员。

3)公司聘请的律师、保荐机构代表。

7、会议地点:成都市武侯区武科东四路11号公司二楼会议室

二、本次万博manbetx狗万审议事项

(1)      审议《2012年年度报告及其摘要》

(2)      审议《2012年度董事会工作报告》

独立董事李健女士、王玉女士、尹好鹏先生将分别向本次万博manbetx狗万大会作2012年度工作述职,本事项不需审议。

(3)      审议《2012年度监事会工作报告》

(4)      审议《2012年度财务决算报告》

(5)      审议《2012年度利润分配方案》

(6)      审议《2013年度财务预算报告》

(7)      审议《2012年度内部控制自我评价报告》

(8)      审议《关于预计2013年度日常性关联交易的议案》;

(9)      审议《关于公司2013年度银行综合授信的议案》

(10) 审议《2012年度募集资使用与存放专项报告》

(11) 审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

(12) 审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员考核奖惩办法>的议案》

(13) 审议《关于选举第四届董事会董事的议案》

(14) 审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

(15) 审议《关于选举第四届监事会监事的议案》

         以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第二十五次会议、第二十六次会议和第三届监事会第十七次会议、第十八次会议审议通过,董事会及监事会决议内容详见2013124日、2013315日、2013327日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

        议案(8)为关联交易事项,关联万博manbetx狗万在万博manbetx狗万大会上应回避表决,该项议案应当由出席万博manbetx狗万大会的非关联万博manbetx狗万(包括万博manbetx狗万代理人)所持表决权的过半数通过。

         本次万博manbetx狗万大会选举董事、监事采用累积投票制,其中独立董事与非独立董事分开进行表决;独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交万博manbetx狗万大会选举

三、会议登记

1、登记时间:2013411日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30

2、登记方式:自然人万博manbetx狗万须持本人身份证和证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记;法人万博manbetx狗万由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记;异地万博manbetx狗万可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(授权委托书见附件)。

3、登记地点:公司证券部

信函登记地址:公司证券部,信函上请注明万博manbetx狗万大会字样;

通讯地址:四川省成都市武侯区武科东四路11号;

编:610045

传真号码:028-85003588

4、出席会议的万博manbetx狗万及万博manbetx狗万代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、会议相关事项咨询:公司证券部

人:张磊、宋晓霞

联系电话:028-85003688

2、本次万博manbetx狗万大会会期半天,与会万博manbetx狗万或代理人交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议、第二十五次会议决议和第二十六次会议决议;

2、公司第三届监事会第十七次会议决议和第十八次会议决议。

 
特此公告!
 
成都市万博娱乐手机客户端股份有限公司董事会
一三年三月二十六日
 
 
 
附件:
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2012年年度万博manbetx狗万大会授权委托书
兹全权委托            先生/女士(下称“受托人”)代理本人(或本单位)出席万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万2012年年度万博manbetx狗万大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次万博manbetx狗万大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次万博manbetx狗万大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次万博manbetx狗万大会会议结束之日止。
本人(或本单位)对该次万博manbetx狗万大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号

议案名称

表决意见

同意

反对

弃权

1

2012年年度报告及其摘要》

 

 

 

2

2012年度董事会工作报告》

 

 

 

3

2012年度监事会工作报告》

 

 

 

4

2012年度财务决算报告》

 

 

 

5

2012年度利润分配方案》

 

 

 

6

2013年度财务预算报告》

 

 

 

7

2012年度内部控制自我评价报告》

 

 

 

8

《关于预计2012年日常性关联交易的议案》

 

 

 

9

《关于公司2013年度银行综合授信的议案》

 

 

 

10

2012年度募集资金使用与存放专项报告》

 

 

 

11

《关于续聘公司2013年财务审计机构的议案》

 

 

 

12

《关于修订<董事、监事及高级管理人员考核

奖惩办法>的议案》

 

 

 

序号

议案名称

候选人姓名

累积选举表决权总数:

[万博manbetx狗万所持有表决权股份总数]

股×6=[ ]

13

《关于选举第四届董事会董事的议案》

 

郑渝力

 

 

周维刚

 

邱小玲

 

王继伟

 

王建勇

 

伍和平

 

序号

议案名称

候选人姓名

累积选举表决权总数:[万博manbetx狗万所

持有表决权股份总数]股×3=

[ ]

14

《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

周本宽

 

尹好鹏

 

霍伟东

 

序号

议案名称

候选人姓名

累积选举表决权总数:[万博manbetx狗万

所持有表决权股份总数]

×2=[ ]

15

《关于选举第四届监事会监事的议案》

张萍

 

 

周文飞

 

 

 
说明:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
 
 
委托人单位名称或姓名(签字、盖章)
委托人身份证件号码或营业执照注册号:             委托人证券账户:   
受托人(签字):                    受托人身份证件号码:
签署日期: