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关于召开2012年第三次临时万博manbetx狗万大会的公告

 

证券代码:002628         证券简称:成都万博娱乐手机客户端        公告编号2012-081
 
 
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关于召开2012年第三次临时万博manbetx狗万大会的公告
 
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
一、召开会议的基本情况
1、本次会议为公司2012年第三次临时万博manbetx狗万大会。
2、会议召集人:公司董事会。
3、本次万博manbetx狗万大会的召开提议已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4、会议召开时间: 
1)现场会议召开时间:20121212日(星期三)1400
2)网络投票时间:20121211—20121212日。其中:通过深圳证券交易所(以下简称深交所)交易系统进行网络投票的具体时间为20121212日上午930—1130,下午100—300;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为20121211日下午30020121212日下午300的任意时间。
5、会议召开方式:本次万博manbetx狗万大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公过深圳证券交易所交统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体万博manbetx狗万提供网络形式的投票平台,万博manbetx狗万可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司万博manbetx狗万应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象:
1)本次万博manbetx狗万大会股权登记日为2012124日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体万博manbetx狗万均有权出席本次万博manbetx狗万大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该万博manbetx狗万代理人不必是本公司万博manbetx狗万。
2)公司董事、监事和高级管理人员。
3)公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点:成都市武科东四路11号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A股)条件的议案》
(二)审议《关于公司申请公开增发人民币普通股(A股)方案的议案》
2.1 发行股票种类
2.2 发行股票每股面值
2.3 本次发行数量和规模
2.4 本次发行对象
2.5 本次发行股票发行方式
2.6 本次发行股票向公司原万博manbetx狗万配售的安排
2.7 本次发行股票定价方式和发行价格
2.8 本次发行股票募集资金用途
2.9 关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配
2.10 本次增发股票上市地
2.11 本次增发决议的有效期
(三)审议《关于公开增发募投项目可行性研究报告的议案》
(四)审议《关于提请万博manbetx狗万大会授权董事会办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》
(五)审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
(六)审议《关于提请万博manbetx狗万大会授权董事会调整前次购买施工设备募投项目购买施工设备内容的议案》
上述议案已经第三届董事会第二十二次会议审议通过,相关决议公告已于20121127日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露,其中第2345项属于特别提案,须由出席会议万博manbetx狗万(包括万博manbetx狗万代理人)所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效;其中第2项还须逐项进行表决,且每一项均须由出席会议万博manbetx狗万(包括万博manbetx狗万代理人)所持表决权的2/3以上表决通过。
三、会议登记方法
1、现场会议登记方式:
1)自然人万博manbetx狗万亲自出席会议的,应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记。代理人出席会议的,还应提交万博manbetx狗万授权委托书和个人有效身份证件进行登记。
2)法人万博manbetx狗万由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、本人身份证和股票账户卡进行登记;法人万博manbetx狗万委托代理人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公章)、代理人身份证、授权委托书和股票账户卡进行登记;受托人为法人的,需同时持其法定代表人、董事会或其他决策机构授权及该授权人员有效身份证件进行登记。
3)异地万博manbetx狗万可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。
2、登记时间:2012125—127日的上午9:30—12:00,下午1:30-4:30
四、参加网络投票的具体操作流程
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码:362628
2、投票简称:成路投票
3、投票时间:20121212的交易时间,即9:30—11:30 13:00—15:00
4、在投票当日,成路投票”“昨日收盘价显示的数字为本次万博manbetx狗万大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:
1)进行投票时买卖方向应选择买入
2)在委托价格项下填报万博manbetx狗万大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案12.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。万博manbetx狗万对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案,如议案2中有多个需表决的子议案,2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案①,2.02元代表议案2中子议案②,依此类推。
本次临时万博manbetx狗万大会共需要表决七项议案,其对应的申报价格如下表:

议案序号
议案名称
委托价格
总议案
本次万博manbetx狗万大会所有议案
100
1
《关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A股)条件的议案》
1.00
2
《关于申请公开增发人民币普通股(A股)方案的议案》
2.00
2.1
发行股票种类
2.01
2.2
发行股票每股面值
2.02
2.3
本次发行数量和规模
2.03
2.4
本次发行对象
2.04
2.5
本次发行股票发行方式
2.05
2.6
本次发行股票向公司原万博manbetx狗万配售的安排
2.06
2.7
本次发行股票定价方式和发行价格
2.07
2.8
本次发行股票募集资金用途
2.08
2.9
关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配
2.09
2.10
本次增发股票上市地
2.10
2.11
本次增发决议的有效期
2.11
3
《关于公开增发募投项目可行性研究报告的议案》
3.00
4
《关于提请万博manbetx狗万大会授权董事会办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》
4.00
5
《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
5.00
6
《关于提请万博manbetx狗万大会授权董事会调整前次购买施工设备募投项目购买施工设备内容的议案》
6.00

4)在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见类型
委托数量
同意
1
反对
2
弃权
3

4)如万博manbetx狗万对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。
如万博manbetx狗万通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果万博manbetx狗万先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果万博manbetx狗万先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;
6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序
1互联网投票系统开始投票的时间为20121211(现场万博manbetx狗万大会召开前一日)下午300,结束时间为20121212(现场万博manbetx狗万大会结束当日)下午300
2万博manbetx狗万通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得深交所数字证书深交所投资者服务密码
3万博manbetx狗万根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项
1网络投票系统按万博manbetx狗万账户统计投票结果,如同一万博manbetx狗万账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,万博manbetx狗万大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2万博manbetx狗万大会有多项议案,某一万博manbetx狗万仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该万博manbetx狗万出席万博manbetx狗万大会,纳入出席万博manbetx狗万大会万博manbetx狗万总数的计算;对于该万博manbetx狗万未发表意见的其他议案,视为弃权。
五、其他事项
1、现场会议地址:成都市武侯区武科东四路11
2、联系人:张磊宋晓霞
3、电话:028-85003688
4、传真:028-85003588
5、邮箱:zqb@cdlq.com
6、本次会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理
网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本次会议的进程按当日通知进行。
附:委托授权书
 
万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万董事会
二〇一二年十一月二十六日
 
 
 
 
附件:
万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万
2012年第三次临时万博manbetx狗万大会授权委托书
 
兹全权委托            先生/女士(下称“受托人”)代理本人(或本单位)出席万博娱乐手机客户端_万博manbetx狗万2012年第三次临时万博manbetx狗万大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次万博manbetx狗万大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次万博manbetx狗万大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次万博manbetx狗万大会会议结束之日止。
本人(或本单位)对该次万博manbetx狗万大会会议审议的各项议案的表决意见如下:
 

序号
议案名称
表决意见
同意
反对
弃权
1
《关于公司符合申请公开增发人民币普通股(A股)条件的议案》
 
 
 
2
《关于公司申请公开增发人民币普通股(A股)方案的议案》
 
 
 
2.1
发行股票种类
 
 
 
2.2
发行股票每股面值
 
 
 
2.3
本次发行数量和规模
 
 
 
2.4
本次发行对象
 
 
 
2.5
本次发行股票发行方式
 
 
 
2.6
本次发行股票向公司原万博manbetx狗万配售的安排
 
 
 
2.7
本次发行股票定价方式和发行价格
 
 
 
2.8
本次发行股票募集资金用途
 
 
 
2.9
关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配
 
 
 
2.10
本次增发股票上市地
 
 
 
2.11
本次增发决议的有效期
 
 
 
3
《关于公开增发募投项目可行性研究报告的议案》
 
 
 
4
《关于提请万博manbetx狗万大会授权董事会办理本次公开增发A股股票相关事宜的议案》
 
 
 
5
《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
 
 
 
6
《关于提请万博manbetx狗万大会授权董事会调整前次购买施工设备募投项目购买施工设备内容的议案》
 
 
 

 
说明:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
 
 
 
委托人单位名称或姓名(签字、盖章)
委托人身份证件号码或营业执照注册号:             委托人证券账户:   
 
受托人(签字):              受托人身份证件号码:
签署日期: